29 апреля 2026 года Прикубанский следственный отдел УМВД России города Краснодар c 4 раза возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Это произошло только, вдумайтесь, после четвёртого возврата материалов дела от прокурора - в орган следствия. По мнению потерпевшего, как и по мнению прокуратуры, основания для возбуждения были, но материал ходил туда-сюда по Прикубанке ДВА года.
Вот почему наша команда крайне редко берется за дела, где нужно представлять и защищать интересы, казалось бы, защищенных законом потерпевших. Ответственно заявляем: Мы не работаем с потерпевшими. Это дело мы взяли в качестве исключения, так как положение человека было отчаянным. Доверитель сменил несколько адвокатов, заплатив каждому приличный гонорар. И все уперлись в одну и ту же непробиваемую стену. Ну почти все...
История инвестиций в недвижимость
У потерпевшего с Севера была знакомая, друг семьи. Она переехала в Краснодар, где несколько лет работала риэлтором. Однажды она предложила вложить деньги семьи потерпевшего в интересную недвижимость на Юге России. Вопреки законному порядку и здравому смыслу, риелтор навязала потерпевшему свой собственный порядок сотрудничества по приобретению и оформлению недвижимости. Согласно ее схеме, инвестор переводил деньги на покупку земельных участков, квартир, гаражей, машиномест - на её личный счет в банке; а она, в свою очередь, приобретала эту недвижимость, но оформляла объекты на свое имя. Она объясняла это тем, что за наличные она сможет получить от продавцов более низкие цены на объекты.
После серии покупок, когда пришло время переоформлять недвижимость на добросовестного покупателя, риэлтор откладывала этот вопрос, тянула время, используя различные обстоятельства, переключала внимание и предлагала все новые и новые интересные объекты для инвестирования. Таким образом, общий объем полученных риэлтором от потерпевшего средств превысил 10 Миллионов рублей.
Что похитили путем обмана: деньги или недвижимость?
Часть купленных объектов инвестору все же удалось переоформить на свое имя. Часть объектов "зависли" в неопределенности до сих пор, так как еще строятся. А в одной из купленных квартир риелтор даже успела прописаться. Квартира ей понравилась, она открыто заявила, что будет там жить, так как заслужила за все свои труды. Хотя вознаграждение за свои услуги она исправно получала, за каждый купленный объект недвижимости в интересах... в интересах кого?!
Объекты строящегося жилья оформлялись риелтором через "своих подрядчиков" посредством заключения предварительных договоров купли-продажи недвижимости.
Объекты строящегося жилья оформлялись риелтором через "своих подрядчиков" посредством заключения предварительных договоров купли-продажи недвижимости.
Предварительные договоры купли - продажи недвижимости никак не защищают покупателя по закону в случае проблем с застройщиком и недостроем недвижимости, поскольку официально не регистрируют право собственности и не числятся в базе Росреестра.
Фактически женщина-риелтор присвоила себе денежные средства, по "своим" схемам оформляла объекты строящегося жилья, которые возможно никогда недостроятся. Часть достроенных объектов она просто решила оставить себе, так как все документы были оформлены на нее, финансовые расчеты вела она сама.
Как только мужчина понял, что купленную недвижимость он не получит, то попросил риелтора вернуть денежные средства, на что получил только обвинения в его недобросовестности как инвестора, в итоге ни денег, ни объектов так и не получил.
При этом женщина, как опытный риелтор, прекрасно знала, что такую смеху мошенничества доказать практически невозможно. Она ни раз предлагала потерпевшему отступиться, будучи уверенной в свеой безнаказанности, приводила примеры из своего профессионального опыта о бабушках, обивающих пороги полиции, потерявшие и недвижимость, и деньги.
И ведь есть же такие бабушки, у которых нет ресурсов и сил по пять ряз добиваться возврата дела от прокурора к следователю. Нам остается только надеяться, что правоприменительная практика сложится в пользу обманутых граждан.
Мошенничество или гражданско-правовой спор?
Вот есть риелтор. Вот есть устные договоренности. Вот клиент отправляет деньги на счет риелтору (так договорились). Вот риелтор покупает объекты недвижимости. Да, первые объекты риелтор оформляет на себя. Потом появляется доверенность. И вроде бы, со стороны, нет никакого мошенничества. Это просто такие некачественные услуги и неосновательное обогащение - это предмет разбирательства в гражданском суде. Никакого обмана нет, на первый взгляд правоохранительных органов. Классическая история, повторимся, многие бабушки так доверились черным риелторам, лишившись всего.
Несколько раз мужчина обращался в полицию просьбой провести проверку на мошеннические действия со стороны риелтора, самостоятельно и с привлечением других адвокатов, и трижды ему было отказано по результатам доследственной проверки, так как следствие не видело состав преступления.
Очень часто мошенники пользуются так называемой "серой правовой зоной" (пробелы в законодательстве, отсутствие прямого регулирования или особенности юрисдикций), что затрудняет работу следствия, и замедляют процесс привлечения виновных к ответственности. Формальное соблюдение некоторых правил при фактическом обмане позволяет выдавать преступление за гражданско-правовой спор.
В официальном комментарии представители следственных органов отметили, что каждое обращение проходит тщательную проверку. Решение о возбуждении дела принимается только при наличии признаков состава преступления и достаточных данных, указывающих на его совершение. В связи с сложностью доказывания умысла, на стадии доследственной проверки и было отказано, органы видели лишь необоснованное обогащение, т.е. гражданско-правовые отношения.
Один из первых адвокатов посоветовал мужчине подать иск в гражданский суд, взыскав присвоенную сумму. Чем же это навредило?!
Если гражданский суд принимает положительное решение в сторону потерпевшей стороны, органы следствия пользуясь приюдицией отказывают в возбуждении дела, ссылаясь на гражданско-правовой спор, а дальше вторая сторона банкротится, остается с квартирой, как с единственным жильем и ей списываются все долги. Другое дело, если в рамках уголовного производства видят состав преступления, то обвиняемый уже не сможет пройти процедуру банкротства, и более того, квартира скорее всего вернется к законному владельцу. Поэтому исковое заявление в данном случае может быть преждевременным, как и исполнительное производство. Они лишь помогут Злоумышленнику легализовать имущество, добытое преступным путем, плюс, списать долги по процедуре банкротства.
Если гражданский суд принимает положительное решение в сторону потерпевшей стороны, органы следствия пользуясь приюдицией отказывают в возбуждении дела, ссылаясь на гражданско-правовой спор, а дальше вторая сторона банкротится, остается с квартирой, как с единственным жильем и ей списываются все долги. Другое дело, если в рамках уголовного производства видят состав преступления, то обвиняемый уже не сможет пройти процедуру банкротства, и более того, квартира скорее всего вернется к законному владельцу. Поэтому исковое заявление в данном случае может быть преждевременным, как и исполнительное производство. Они лишь помогут Злоумышленнику легализовать имущество, добытое преступным путем, плюс, списать долги по процедуре банкротства.
Сначала нужно добиться возбуждения уголовного дела, и только потом, в уголовном суде, заявлять гражданский иск. Почему так? Потому что ДОЛГИ, возникшие из преступных действий (хищение, мошенничество) и подтвержденные приговором суда, не списываются (п. 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве №127-ФЗ).
Как законно возубидить уголовное дело по мошенничеству?
После неудачных попыток мужчина обратился к команде "Адвокат-Регион", адвокаты нашей команды приступили к защите его интересов, удалось собрать материалы и дополнительные доказательства, которые признаны достаточными для начала уголовного производства.
В данном случае адвокату необходимо было доказать, что в деле был умысел о присвоении денежных средств. После третьего возврата материалов проверки от прокурора, нам удалось привести аргументы, которые позволили следствию перейти к активной фазе расследования.
- Реконструкция событий: финансы и свидетели
Нами проведена полная реконструкция событий и детальный анализ всех сложных финансовых взаиморасчётов.
В частности, были тщательно изучены банковские выписки. Благодаря этому, установлены точные суммы, направленные на приобретение объектов недвижимости, определена оплата агентских услуг риелтора, а также сумма, которая уходила в "карман".
На основе проведённого анализа подготовлено уточнённое объяснение. Документ изложен простым и доступным языком, не содержит сложных финансовых формул, но при этом полностью отражает суть движения денежных средств. Это объяснение было официально подано в следственный отдел для приобщения к материалам проверки.
Параллельно велась работа со свидетелями. Собраны и оформлены адвокатские опросы ключевых лиц, которые впоследствии переданы следователю. На сегодняшний день большинство свидетелей уже опрошены в рамках следственных действий, а полученные от них показания официально приобщены к материалам проверки в качестве доказательств.
В частности, были тщательно изучены банковские выписки. Благодаря этому, установлены точные суммы, направленные на приобретение объектов недвижимости, определена оплата агентских услуг риелтора, а также сумма, которая уходила в "карман".
На основе проведённого анализа подготовлено уточнённое объяснение. Документ изложен простым и доступным языком, не содержит сложных финансовых формул, но при этом полностью отражает суть движения денежных средств. Это объяснение было официально подано в следственный отдел для приобщения к материалам проверки.
Параллельно велась работа со свидетелями. Собраны и оформлены адвокатские опросы ключевых лиц, которые впоследствии переданы следователю. На сегодняшний день большинство свидетелей уже опрошены в рамках следственных действий, а полученные от них показания официально приобщены к материалам проверки в качестве доказательств.
2. Независимое исследование психологов
В рамках защиты была проведена комплексная работа, включающая привлечение профильного специалиста для анализа поведения оппонента.
Нами найден и привлечён к делу специалист-психолог, который провёл независимое исследование представленных видеозаписей переговоров. По результатам анализа специалист подготовил заключение, в котором указал:
«...женщина-риелтор демонстрирует уверенное, агрессивно-манипулятивное поведение с элементами газлайтинга, не признаёт прав потерпевшего и не собирается добровольно выполнять обязательства...».
Данное заключение квалифицировало действия риелтора как злоупотребление доверием и психологическое давление на потерпевшего.
В настоящее время данный специалист официально заявлен в качестве свидетеля по гражданскому делу для дачи показаний и разъяснения суду психологических аспектов поведения сторон. Кроме того, в планах защиты — обеспечить его допрос и в рамках уголовного судопроизводства для приобщения его профессионального мнения к материалам дела в качестве доказательства.
Нами найден и привлечён к делу специалист-психолог, который провёл независимое исследование представленных видеозаписей переговоров. По результатам анализа специалист подготовил заключение, в котором указал:
«...женщина-риелтор демонстрирует уверенное, агрессивно-манипулятивное поведение с элементами газлайтинга, не признаёт прав потерпевшего и не собирается добровольно выполнять обязательства...».
Данное заключение квалифицировало действия риелтора как злоупотребление доверием и психологическое давление на потерпевшего.
В настоящее время данный специалист официально заявлен в качестве свидетеля по гражданскому делу для дачи показаний и разъяснения суду психологических аспектов поведения сторон. Кроме того, в планах защиты — обеспечить его допрос и в рамках уголовного судопроизводства для приобщения его профессионального мнения к материалам дела в качестве доказательства.
3. Гражданский судебный процесс
В рамках гражданского процесса была выстроена грамотная правовая позиция, позволившая избежать рисков, связанных с преюдициальным значением судебных решений.
В ходе судебного заседания были приведены веские обстоятельства, свидетельствующие о невозможности рассмотрения гражданского дела до разрешения другого, связанного с ним уголовного дела. В частности, было обосновано, что ключевые факты, подлежащие установлению в гражданском споре, являются предметом расследования в рамках уголовного судопроизводства.
На основании вышеуказанных доводов адвоката подано ходатайство о приостановлении по делу, на основании ст. 215 и ст. 216 ГПК РФ, судья должен рассмотреть его в ближайшее время.
Данная мера является стратегически важной и направлена на то, чтобы решение суда по гражданскому делу не приобрело преюдициального значения для органов следствия и суда в уголовном процессе. Это позволяет следствию самостоятельно и объективно исследовать все доказательства, не будучи связанным выводами, которые могли бы содержаться в решении по гражданскому делу, принятом на основе лишь части имеющихся улик.
В ходе судебного заседания были приведены веские обстоятельства, свидетельствующие о невозможности рассмотрения гражданского дела до разрешения другого, связанного с ним уголовного дела. В частности, было обосновано, что ключевые факты, подлежащие установлению в гражданском споре, являются предметом расследования в рамках уголовного судопроизводства.
На основании вышеуказанных доводов адвоката подано ходатайство о приостановлении по делу, на основании ст. 215 и ст. 216 ГПК РФ, судья должен рассмотреть его в ближайшее время.
Данная мера является стратегически важной и направлена на то, чтобы решение суда по гражданскому делу не приобрело преюдициального значения для органов следствия и суда в уголовном процессе. Это позволяет следствию самостоятельно и объективно исследовать все доказательства, не будучи связанным выводами, которые могли бы содержаться в решении по гражданскому делу, принятом на основе лишь части имеющихся улик.
4. Обращение в вышестоящие гос.структуры
Инициированы многочисленные обращения в компетентные органы государственной власти. Работа велась по нескольким направлениям:
Такая активная позиция не позволила «потерять» материалы проверки и стимулировала должностных лиц к принятию процессуальных решений.
Кроме того, по данным материалам были подготовлены и направлены официальные письменные обращения в вышестоящие структуры. Ключевым шагом стало направление обращения на имя Председателя Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкина. В обращении подробно изложены обстоятельства дела, указаны факты бездействия на местах и содержится просьба о личном контроле за ходом расследования. Копии данного обращения также были направлены в Генеральную прокуратуру РФ для обеспечения дополнительного надзора.
- личные встречи с представителями надзорных ведомств, на которых были переданы дополнительные материалы и даны устные пояснения;
- телефонные звонки в профильные подразделения для контроля статуса проверки и предотвращения затягивания сроков, а также в следственные органы для контроля проверки.
Такая активная позиция не позволила «потерять» материалы проверки и стимулировала должностных лиц к принятию процессуальных решений.
Кроме того, по данным материалам были подготовлены и направлены официальные письменные обращения в вышестоящие структуры. Ключевым шагом стало направление обращения на имя Председателя Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкина. В обращении подробно изложены обстоятельства дела, указаны факты бездействия на местах и содержится просьба о личном контроле за ходом расследования. Копии данного обращения также были направлены в Генеральную прокуратуру РФ для обеспечения дополнительного надзора.
5. Вернуть недвижимость вместо похищенных денег
В ближайшее время нам еще предстоит работа по переоформлению объектов недвижимости,
которые незаконно оформлены на риелтора.
которые незаконно оформлены на риелтора.
В ближайшее время нам предстоит работа по возврату объектов недвижимости, в рамках которой будет запущен процесс принудительного переоформления.
Еще предстоит признать сделки, по которым имущество было незаконно оформлено на риелтора - ничтожными, а в последствие потребуется инициировать процедуру виндикационного иска — истребования имущества из чужого незаконного владения. Работа будет включать в себя:
- подготовку и подачу искового заявления в суд;
- наложение ареста на объекты недвижимости в качестве обеспечительной меры, чтобы исключить их дальнейшую продажу или сокрытие.
Наша цель — добиться судебного решения, на основании которого право собственности будет возвращено законному владельцу, а записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) будут аннулированы.
Подводя итоги, благодаря слаженной работе адвокатов ожидаются первые следственные действия, а также предъявление обвинений фигуранту дела. Пока это небольшой успех и прогресс в деле достигнутый командой "Адвокат-Регион", и впереди нас ждет ещё большая работа по защите законных интересов доверителя.
Услуги адвокатов по данной теме
Защита по уголовному делу: Статья 159 УК РФ. Мошенничество
